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臨時株主総会のご報告

2015年02月20日(金)

平成27年2月20日

当社、臨時株主総会が終了し、第1号議案から第2号議案までの全ての決議事項について、
原案どおり承認可決されましたので、概要をご報告申し上げます。

<開催概要>

■日時 平成27年2月20日(金)午後2時
■場所 当社会議室(東京都港区二丁目15番1号 品川インターシティA棟29階)

■決議事項

第1号議案 定款一部変更の件
 本件は原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役3名選任の件
 本件は原案どおり、新藤 匡浩氏、秋山 泰氏、川西 孝雄氏が新たに選任されました。
 なお、新藤 匡浩氏、秋山 泰氏の就任日は、平成27年4月1日に予定しております株式会社ビーコン インフォメーション テクノロジーとの吸収合併の効力が発生することを条件として、平成27年4月1日といたします。

「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」第19条第2項第9号の2に基づき、株主総会の議決権行使結果を臨時報告書により関東財務局長へ提出いたしました。

以 上

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